विशेष अदालत ने मेहुल चोकसी की संपत्तियों की नीलामी को दी मंजूरी

नीलामी की मंजूरी

मुंबई: धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत एक विशेष अदालत ने भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी द्वारा स्थापित अब बंद हो चुकी आभूषण कंपनी गीतांजलि समूह की कई आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों की नीलामी को स्वीकृति दे दी है। मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपियों में से एक है, जिसमें कुल 13,850 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है।

संपत्तियों का विवरण

इन संपत्तियों में सांताक्रूज़ के खेनी टॉवर में सात आवासीय फ्लैट, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भारत डायमंड बर्स में एक वाणिज्यिक इकाई, पंद्रह कार्यालय इकाइयां और सूरत के डायमंड पार्क में एक दुकान शामिल हैं।

नीलामी प्रक्रिया

विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया है कि वह उचित मूल्यांकन के बाद अनारक्षित संपत्तियों की नीलामी करे। असुरक्षित संपत्तियां वे होती हैं जो ऋणदाताओं के पास गिरवी नहीं रखी जाती हैं।

पिछले साल सितंबर में, अदालत ने चोकसी की स्वामित्व वाली गैर-आरक्षित संपत्तियों के मूल्यांकन को मंजूरी दी थी। गीतांजलि समूह की 125 करोड़ रुपये मूल्य की कई संपत्तियां पहले ही नीलामी के लिए परिसमापक को सौंप दी गई हैं।

ईडी की भूमिका

हाल ही में, परिसमापक ने कंपनी की अनारक्षित संपत्तियों के मूल्यांकन की मांग की। ईडी ने स्पष्ट किया है कि उसे गैर-आरक्षित संपत्तियों के मूल्यांकन और नीलामी पर कोई आपत्ति नहीं है।

अदालत ने परिसमापक के आवेदन को स्वीकार करते हुए कहा कि रखरखाव की कमी के कारण निष्क्रिय संपत्तियों का मूल्य घट सकता है। अदालत ने आदेश दिया है कि मूल्यांकन और नीलामी प्रक्रिया के सभी खर्चों को घटाने के बाद बिक्री से प्राप्त राशि को सावधि जमा में रखा जाए।

मामले की पृष्ठभूमि

यह ध्यान देने योग्य है कि ईडी 15, 2018 को सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर गीतांजलि समूह, चोकसी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। चोकसी ने अपने सहयोगियों और पीएनबी अधिकारियों के साथ मिलकर 2014 और 2017 के बीच धोखाधड़ी से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और विदेशी क्रेडिट लेटर हासिल करने की साजिश रची, जिससे 2014-17 के बीच 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसमें कुल 7,080.86 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।

चोकसी द्वारा संचालित कंपनियों ने कथित तौर पर 32 बैंकों से ऋण लिया था। 31 दिसंबर 2017 तक उनकी बकाया राशि 5,099.74 करोड़ रुपये थी।

पीएनबी घोटाले में मुख्य आरोपी चोकसी के भगोड़े भतीजे, हीरा व्यापारी नीरव मोदी ने भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को 1,000 करोड़ रुपये का चूना लगाया, जिसमें कथित तौर पर 6,805.24 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी शामिल है।